Dengan bertumbuhnya Bank–bank dunia pada umumnya dan di Indonesia khususnya, maka bank perlu menerapkan prinsip manajemen resiko berupa pengendalian internal dan pelaksanaan tata kelola yang baik / Good Corporate Governance ( GCG ) untuk menjaga segala bentuk asset yang merupakan milik bank dan juga dana masyarakat yang terkumpul yang selanjutnya diserahkan kepada pihak – pihak yang membutuhkan.
Bank juga perlu melaksanakan langkah preventif untuk mencegah timbulnya tindak pidana perbankan yang di lakukan oleh karyawan, baik yang melaksanakan tindak pidana secara perorangan maupun melalui kerjasama dengan pihak luar.
Salah satu langkah preventif mencegah timbulnya tindak pidana perbankan adalah dengan cara bank wajib menerapkan prinsip strategi anti fraud. Dengan demikian, maka setiap pihak akan merasa di awasi dalam tugasnya serta pihak lain juga akan merasa di awasi juga.
Pererapan strategi anti fraud di lakukan dengan mempertimbangkan proses, dokumen dan data – data internal yang dimiliki oleh bank serta data – data eksternal yang dalam hal ini dapat di lakukan dengan bekerjasama dengan pihak luar seperti aparat kepolisian. Oleh karena itu, dalam menerapkan strategi anti fraud di perlukan pengetahuan dan pengalaman atas tindak pidana yang yang sering terjadi di kalangan perbankan.
Melalui Pelatihan ini, kami akan memberikan penjelasan yang terperinci dari kasus – kasus perbankan yang ada di akhir – akhir sekarang ini. Selain itu dalam pelatihan ini kami juga akan memberikan penjelasan atas latar belakang, pengertian, teknik identifikasi fraud serta cara penanganannya.
Tujuan
Dengan mengikuti Pelatihan ini, maka kami mengharapkan peserta dapat:
- Mengetahui kasus–kasus yang biasa terjadi dalam dunia perbankan baik secara global dan spesifik.
- Meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam penerapan manajemen risiko operasional.
- Mengidentifikasi tindak pidana yang di lakukan oleh oknum karyawan secara perorangan maupun fraud yang di lakukan bekerja sama dengan unit / divisi bahkan yang melibatkan ekternal secara sistematis.
- Menerapkan strategi anti fraud dan mampu mengantisipasi fraud dari sedini mungkin serta di harapkan dapat menangani tindak pidana yang terjadi.
- Mengenali modus – modus tindak kecurangan yang biasa terjadi
- Mengidentifikasi kemungkinan oknum/ pelaku kecurangan
- Melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
- Membuat Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan
Materi
- Topic Coverage
- Pengertian fraud
- Jenis – jenis fraud
- Know Your Employee
- Pengertian tindak pidana perbankan
- Penanganan kasus tindak pidana perbankan
- Kasus – kasus tindak pidana perbankan
- Mengenali jenis – jenis kegagalan operasional bank
- People risk
- Process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional)
- System and technology risk
- External party risk
- Natural disaster risk.
- Faktor – faktor yang menyebebkan peluang Fraud pada Bank
- Strategi Anti Fraud
- Konsep strategi anti fraud
- Early Warning Sign
- Fraud Detection
- Cara Mendeteksi Fraud pada aktifitas perbankan
- Peran BI dan PPATK dalam antisipasi terjadinya Fraud
- Solusi menghadapi Fraud
- Litigasi
- Penelusuran aliran dana
- Penyediaan data
- Reporting Fraud Procedures
- Contoh – contoh Kasus Fraud
- Fraud di bidang kredit
- Fraud di bidang operation
- Fraud di bidang IT
Metode
Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:
- Presentation
- Discuss
- Case Study
- Evaluation
Peserta
Peserta yang diharuskan mengikuti pelatihan ini antara lain: Directors, Operational managers, Auditor Internal serta Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko, dan bagi semua staff yang akan / ingin mempelajari tentang Anti Fraud di dunia Perbankan.
Waktu dan Tempat
- Pelatihan berlangsung 2,5 hari kerja
- Hotel berbintang di Yogyakarta, atau request peserta
- Tanggal pelatihan sesuai request peserta
- Hubungi manajemen Maxindo Training (di bawah)
- Tas Punggung/Tas Kerja
- Flashdisk
- Gantungan Kunci
- Buku Materi
- Alat Tulis
- Kaos/Baju
- Sertifikat Pelatihan
- Gelar Sertifikat untuk peserta tertentu
- Coffee Break pagi dan sore
- Makan siang selama pelatihan
- Dra. Sri Luna Murdianingrum, M.Si and Team
- dan Team
Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta mendapatkan ilmu dan mampu menyelesaikan pekerjaan dan tantangan bisnis sesuai dengan bidang pekerjaan.
Judul Pelatihan:
Jumlah Peserta:
Saya ingin mengetahui rincian biaya investasinya!
