Sertifikasi Anti Pencucian Uang (APU) untuk perbankan adalah
proses formal yang memberikan pengakuan terhadap kompetensi individu dalam
mengenali, mencegah, dan melaporkan kegiatan pencucian uang dan pendanaan
terorisme dalam konteks operasional bank. Sertifikasi ini mencakup pemahaman
tentang regulasi yang relevan, prosedur pengendalian internal, dan teknik
analisis risiko yang terkait dengan pencucian uang. Tujuan utama dari
sertifikasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap
hukum serta untuk memperkuat sistem perbankan dari potensi penyalahgunaan.
Tujuan Pelatihan Sertifikasi Anti Pencucian Uang untuk
Perbankan
- Memahami
Konsep Pencucian Uang: Memberikan pemahaman yang jelas tentang apa itu
pencucian uang, mekanisme, dan dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat.
- Meningkatkan
Kesadaran Regulasi: Meningkatkan pemahaman peserta tentang regulasi
dan kebijakan terkait anti pencucian uang di tingkat nasional dan
internasional.
- Pengembangan
Prosedur Internal: Mengajarkan peserta cara mengembangkan dan
menerapkan prosedur internal yang efektif untuk mendeteksi dan mencegah
pencucian uang.
- Manajemen
Risiko: Memberikan peserta keterampilan untuk melakukan analisis
risiko terkait pencucian uang dan bagaimana mengelola risiko tersebut.
- Mempersiapkan
Ujian Sertifikasi: Mempersiapkan peserta untuk mengikuti ujian
sertifikasi APU dan memperoleh pengakuan formal dalam bidang ini.
Materi Pelatihan Sertifikasi Anti Pencucian Uang untuk
Perbankan
- Pengantar
Pencucian Uang:
- Definisi
pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Tahapan
dalam proses pencucian uang (penempatan, penyamaran, integrasi).
- Regulasi
dan Kebijakan Anti Pencucian Uang:
- Kebijakan
APU di tingkat nasional dan internasional (FATF, PBI, OJK).
- Kewajiban
lembaga keuangan dalam pencegahan pencucian uang.
- Identifikasi
dan Verifikasi Nasabah:
- Proses
KYC (Know Your Customer) dan pentingnya identifikasi nasabah.
- Teknik
untuk melakukan due diligence nasabah.
- Deteksi
dan Pelaporan Transaksi Mencurigakan:
- Tanda-tanda
transaksi mencurigakan yang harus diwaspadai.
- Proses
pelaporan transaksi mencurigakan kepada otoritas yang berwenang.
- Pengelolaan
Risiko Pencucian Uang:
- Analisis
risiko pencucian uang dalam kegiatan perbankan.
- Strategi
mitigasi risiko dan penerapan kontrol internal.
- Etika
dan Tanggung Jawab Sosial:
- Peran
etika dalam pencegahan pencucian uang.
- Tanggung
jawab sosial perusahaan dalam mencegah penyalahgunaan sistem keuangan.
- Studi
Kasus dan Praktik Terbaik:
- Analisis
kasus-kasus nyata pencucian uang di sektor perbankan.
- Diskusi
tentang praktik terbaik dalam mencegah dan mendeteksi pencucian uang.
- Persiapan
Ujian Sertifikasi:
- Tips
dan strategi untuk sukses dalam ujian sertifikasi APU.
- Simulasi ujian dan review materi yang relevan.
Metode Pelatihan
Pelatihan ini sering kali melibatkan metode interaktif seperti diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, dan latihan praktis untuk membantu peserta menerapkan konsep-konsep yang dipelajari dalam situasi nyata.
- Praktisi, Akademisi,
- Direktur/Pimpinan Perusahaan,
- Manager/Staf, Karyawan,
- Kepala Divisi atau Kepala Bagian yang terkait dengan bidang ini
Waktu dan Tempat
- Pelatihan berlangsung 2 atau 3 hari kerja
- Hotel berbintang di Yogyakarta, atau request peserta
- Tanggal pelatihan sesuai request peserta
- Hubungi manajemen Maxindo Training (di bawah)
- Tas Punggung/Tas Kerja
- Flashdisk
- Gantungan Kunci
- Buku Materi
- Alat Tulis
- Kaos/Baju
- Sertifikat Pelatihan
- Gelar Sertifikat untuk peserta tertentu
- Coffee Break pagi dan sore
- Makan siang selama pelatihan
- Senior Trainer Maxindo
- dan Team
Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip anti pencucian uang secara efektif, serta siap untuk menjalankan peran penting dalam menjaga integritas sistem perbankan.
Judul Pelatihan:
Jumlah Peserta:
Saya ingin mengetahui rincian biaya investasinya!
